蘇州春秋電子科技股份有限公司2017年年度股東大會決議公告
2018-06-28
蘇州春秋電子科技股份有限公司2017年年度股東大會決議公告
蘇州春秋電子科技股份有限公司2017年年度股東大會決議公告
證券代碼：603890 證券簡稱：春秋電子 公告編號：2018-033
蘇州春秋電子科技股份有限公司2017年年度股東大會決議公告。
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018年5月10日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省昆山市中山路287號托尼洛蘭博基尼酒店
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長、總經理薛革文主持，會議以現場會議和網絡投票相結合的方式召開并表決，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張振杰出席本次會議,其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于《公司2017年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《2017年度獨立董事述職報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于《公司2017年年度報告全文及摘要》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于《公司2017年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司2017年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于擬修訂《公司章程》并辦理工商變更登記等事項的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司續(xù)聘2018年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于確認公司 2017年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于授權公司為子公司提供擔保額度的議案。
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于與安徽合肥廬江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《精密模具、塑膠及金屬構件制造項目投資協議》的議案。
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于向銀行申請辦理遠期結匯/售匯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的第 7項議案為特別決議議案，已獲得出席會議的股東（包含股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；
2、本次股東大會審議的第1-6,8-12項議案為普通決議議案，已獲得出席會議的股東（包含股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過；
3、本次會議的議案均為非累積投票議案，所有議案均審議通過；
4、議案均為非關聯議案，不涉及關聯股東。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：王琤、張宏心
2、律師鑒證結論意見：
北京德恒律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的會議決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
蘇州春秋電子科技股份有限公司
2018年5月11日
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